Opções binárias holanda
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Perdeu seu dinheiro para opções binárias? Veja como algumas vítimas o recuperaram.
O Times of Israel falou com dezenas de clientes de opções binárias defraudadas. Uma pequena minoria conseguiu recuperar seus fundos. Veja como.
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Simona Weinglass é uma repórter investigativa do The Times of Israel.
Felicia, uma mãe solteira da região da Ásia-Pacífico, chegou em casa um dia para encontrar seu filho adolescente em lágrimas. Com a esperança de surpreender sua mãe, ele "investiu" mais de $ 100.000, usando seus cartões de crédito, no que ele acreditava ser um site de negociação de opções binário legítimo, e obteve lucro aparente. Mas a empresa não estava permitindo que ele retirasse o dinheiro de sua mãe, incluindo ganhos ostensivos, e percebeu tardiamente que havia sido enganado por uma das numerosas empresas fraudulentas de opções binárias de Israel.
Felicia foi on-line, pedindo conselhos sobre "Forex Peace Army", um site informal de vigilância do consumidor para as opções binárias e indústrias cambiais. Um informante anônimo enviou a ela uma mensagem particular com o nome e os detalhes pessoais do proprietário do site de opções binárias, informações que geralmente são um segredo bem guardado nesse setor. Felicia começou a enviar os e-mails pessoais do proprietário pedindo seu dinheiro de volta e dizendo que estava a caminho de Tel Aviv para vê-lo. Ela perguntou a ele sobre seus animais de estimação e seu tempo gasto viajando na América do Sul, e deu a entender que ela tinha contatos de alto nível no Ministério da Justiça de Israel. Dentro de duas semanas, o dono do site capitulou. "Estou muito deprimido e quero acabar com isso", ele escreveu, e logo depois reembolsou todo seu dinheiro.
Felicia, que nos pediu para não revelar seu nome verdadeiro, é um dos poucos afortunados. De acordo com o regulador francês de valores mobiliários, o Autorité des Marchés Financiers (AMF), perto de 100 por cento dos clientes de opções binárias perdem parte ou todo o seu dinheiro. Isso se deve ao fato de que a receita das empresas deriva diretamente das perdas dos clientes. Em algumas empresas, particularmente aquelas regulamentadas em Chipre, funcionários disseram ao The Times of Israel que alguns clientes podem retirar algum dinheiro se recusarem um bônus & # 8221; & # 8212; dinheiro & # 8220; dado & # 8221; aos clientes pelas firmas, com muitas seqüências pequenas, para encorajá-los a negociar mais, e depois usados como um pretexto para evitar que eles retirem seus fundos & # 8212; resistem a lançamentos agressivos de vendas e são muito inflexíveis em suas demandas. O cenário mais comum, no entanto, é que os clientes são reembolsados apenas se ameaçarem um estorno de cartão de crédito ou, de outro modo, causarem imensa dor de cabeça à empresa e, mesmo assim, raramente.
O Times de Israel tem exposto a indústria de opções binárias amplamente fraudulenta de Israel em uma série de artigos desde março passado, começando com um artigo intitulado "Os Lobos de Tel Aviv", e estimou que a indústria aqui representa mais de 100 empresas, a maioria das quais são fraudulentos e empregam uma variedade de truques para roubar o dinheiro de seus clientes. Essas empresas induzem as vítimas a fazerem do que elas são levadas a acreditar que serão investimentos rentáveis a curto prazo, mas na esmagadora maioria dos casos, os clientes acabam perdendo todo ou quase todo o seu dinheiro. Milhares de israelenses trabalham no campo, que é estimado para ter esvaziado bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo na última década.
O primeiro-ministro em outubro condenou as "práticas sem escrúpulos" da indústria e pediu que toda a indústria fosse proscrito em todo o mundo.
Respondendo ao Times of Israel sobre a indústria amplamente fraudulenta, em 2 de janeiro, o Comitê de Controle do Estado do Knesset realizou uma audiência sobre o fracasso do governo em encerrar a fraude de opções binárias. A presidente do comitê, MK Karin Elharar (Yesh Atid), exigiu que a polícia inicie a atividade de fiscalização contra as empresas de opções binárias fraudulentas no próximo mês e que a Autoridade de Valores de Israel avance com urgência a legislação para fechar toda a indústria. Uma audiência de acompanhamento ocorrerá em fevereiro.
Encargos de carga.
Os ex-funcionários das empresas de opções binárias disseram ao The Times of Israel que o primeiro curso de ação do cliente defraudado deve ser tentar reverter a transação do cartão de crédito. Mesmo a ameaça de um estorno pode, às vezes, levar o cliente de volta, disse Adam Nujidat, ex-funcionário de uma empresa de opções binárias em Ramat Gan.
"Se a empresa ultrapassar certa porcentagem de chargebacks, eles poderão ter problemas no processamento de cartões de crédito", disse Nujidat, que testemunhou na sessão de janeiro do comitê do Knesset, "então eles preferem devolver o dinheiro de um cliente. Mas nem todos os clientes de opções binárias sabem que isso é uma opção. ”
Se a empresa não devolver o seu dinheiro, você deve falar com sua empresa de cartão de crédito ou banco emissor e preencher a documentação para um estorno, citando fraude, deturpação e quebra de contrato como os motivos, disseram ex-membros do setor. (Os vendedores de opções binárias israelenses mentem rotineiramente sobre sua identidade, localização e experiência financeira.)
Mitch, sócio da empresa Wealth Recovery International, sediada em Nova York, que ajuda vítimas de opções binárias a recuperar seus fundos em troca de uma porcentagem da perda recuperada, concordou que o primeiro recurso da vítima deveria ser tentar o máximo possível para obter uma rejeição.
"Não pague ninguém para ajudá-lo com um estorno", disse Mitch, que pediu que não usássemos seu nome real devido à natureza secreta de seu trabalho. "Isso é algo que você faz sozinho."
Se você suspeita que tenha sido defraudado por uma empresa de opções binárias, disse Mitch, você deve primeiro tentar negociar diretamente com ela. Se, como é freqüentemente a resposta inicial das empresas fraudulentas, eles lhe dizem para colocar mais dinheiro para recuperar seus investimentos perdidos, não faça isso, pois você provavelmente nunca mais verá esse dinheiro novamente. Se a empresa se recusar a devolver o seu dinheiro, você terá pelo menos uma documentação para mostrar ao seu banco que você fez um esforço de boa fé para recuperar seus fundos, observou ele.
Mitch também aconselhou os clientes defraudados a fornecerem ao banco o máximo de documentação possível, demonstrando que falsas promessas foram feitas, mas para garantir o envio de tudo em um único e-mail.
"Não basta encaminhar um monte de e-mails para o banco. Aproveite o tempo para organizar todos os documentos em um único arquivo PDF. Se você não reservar tempo para organizar suas evidências, é improvável que o funcionário sobrecarregado do banco faça isso por você. ”
Mitch acrescentou que, se você for capaz de determinar a localização real da empresa de opções binárias que defraudou você, você deve fornecer essa informação ao banco. Muitas empresas de opções binárias afirmam estar ligando da Inglaterra ou da Escócia. Se você puder mostrar que eles estão realmente em Israel, Chipre ou Bulgária, isso reforçará seu caso.
O Times de Israel falou com várias vítimas de fraude de opções binárias que conseguiram realmente recuperar o dinheiro apenas verificando o endereço real e os nomes dos proprietários da empresa.
Uma vítima britânica, que perdeu US $ 35 mil para uma empresa com sede em Tel Aviv, contratou um detetive particular para verificar o endereço real e o proprietário da empresa. Então ele escreveu o seguinte e-mail: “Olha, eu sinto o cheiro da fragrância pungente do embuste & # 8212; comércios não autorizados e operando de outro país quando eu pensei que você é do Reino Unido. Meus contatos em Tel Aviv, por coincidência total, são muito fortes. Você pode ser agraciado com uma visita de dezembro em Ramat-Gan ".
A vítima defraudada, em seguida, forneceu o endereço da empresa e o nome do CEO da empresa, um cidadão israelense. Seu dinheiro foi reembolsado imediatamente.
Outra vítima, da Finlândia, aproximou-se da Autoridade de Supervisão Financeira finlandesa sobre suas perdas, solicitando que o Israel Security Securities Authority inicie uma investigação. Assim que ele informou a empresa de que ele havia feito isso, ele recebeu um reembolso total.
De fato, a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel tem sido “inundada” ultimamente com apelos pessoais de vítimas de opções binárias fraudadas pedindo ao regulador do governo israelense para ajudá-las a recuperar seu dinheiro. A Autoridade de Valores Mobiliários de Israel disse que lançará uma investigação em nome de clientes fraudados se, e somente se, receber uma solicitação oficial do regulador financeiro governamental desse cliente.
O Comitê de Controle de Estado de Israel está em processo de testemunho de vítimas de fraude de opções binárias, especificamente aqueles que reclamaram a polícia israelense. Se você foi vítima de fraude de opções binárias e se queixou à polícia, o comitê está interessado em saber que resposta a polícia ofereceu, se houver, à sua reclamação.
Seguindo o dinheiro.
Até que autoridades israelenses e outras autoridades governamentais reprimam firmas de opções binárias fraudulentas Israel está finalizando a legislação destinada a fechar toda a indústria aqui & # 8212; A Mitch da Wealth Recovery International aconselha os clientes fraudulentos a abordar as empresas de duas maneiras: pressionando os próprios corretores e pressionando bancos e processadores de pagamento que lidam com o dinheiro.
“Mesmo que você descubra o nome do proprietário da empresa, eles podem não se importar, porque têm advogados para lidar com isso. Mas se você pode descobrir os nomes reais dos corretores que você lidou, que semeia pânico no chão de vendas ", disse Mitch. lembrando como sua empresa recuperou US $ 1,5 milhão para o empresário norte-americano Steve Koel, atendendo vários corretores com cartas de demanda em seus endereços domiciliares.
"Outra tática que funciona é seguir o dinheiro e pressionar os bancos onde o dinheiro das opções binárias está escondido", disse Mitch.
Mike B., auditor de Ohio nos Estados Unidos que perdeu cerca de US $ 25.300 para uma empresa de opções binárias com escritórios em Israel, conseguiu um reembolso quando começou a fazer perguntas sobre como a empresa processava seus pagamentos.
Ele notou que seu cartão de crédito havia sido faturado por uma empresa chamada "Gray Mountain Management", localizada na Ulysses House, Foley Street, em Dublin, na Irlanda. Essa empresa, segundo ele, alegou fornecer serviços de "etiqueta branca" para dezenas de sites de opções binárias e nomeou seus diretores como Liam Grainger e Ryan Coates. Ele notou que Liam Grainger foi diretor de dezenas de outras empresas, incluindo a Narect Ltd. e a Coral Petroleum Ltd., uma empresa que recentemente esteve no centro de uma disputa de US $ 2 bilhões entre os oligarcas russos, bem como multisports & amp; Image Management (M. I.M.), uma empresa no centro de um escândalo de impostos envolvendo a estrela de futebol do Real Madrid Cristiano Ronaldo. Curiosamente, parecia haver centenas de empresas localizadas no terceiro andar da Ulysses House em Dublin, muitas delas compartilhando o mesmo pequeno grupo de diretores.
Mike ligou para a Gray Mountain Management para reclamar sobre sua experiência com a firma israelense de opções binárias. Ele falou com uma mulher que deu seu nome como Danielle Earle. Ele enviou um e-mail para Liam Grainger e Ryan Coates, mas depois da primeira vez que ele os mandou um e-mail, seus e-mails começaram a voltar. No entanto, ele recuperou o dinheiro.
“Eu os persegui até que eles ficaram doentes e cansados de ouvir de mim. A Grey Mountain Management reembolsou todo o meu dinheiro. ”
Eugene Williams, um funcionário do banco da África do Sul que perdeu mais de US $ 27 mil para uma empresa de opções binárias que opera de Israel, também viu as palavras & # 8220; Gray Mountain Management & # 8221; em seu extrato bancário depois que ele fez uma transferência bancária para um site de opções binárias chamado Edgedale Finance. Ele pediu ao departamento de fraudes de seu banco, Nedbank, para averiguar o nome do banco que recebeu seu dinheiro em nome da Gray Mountain Management. Mas, apesar dos esforços do banco, não foi possível obter essa informação.
A Gestão da Montanha Cinzenta não respondeu ao pedido de comentários do The Times of Israel.
Mitch da Wealth Recovery International reconhece que a pressão sobre as pessoas de vendas de opções binárias ou processadores de pagamento nem sempre funciona.
“Às vezes você tem que levar isso até o litígio. Se você contratar um advogado israelense, verifique com a Ordem dos Advogados de Israel se eles são legítimos e tente obter referências de pessoas cujas histórias pareçam genuínas, & # 8221; ele disse. & # 8220; Muitas vítimas foram contatadas em painéis de mensagens por pessoas que prometeram receber seu dinheiro de volta. E isso acabou sendo mais uma fraude.
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