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Ordenação de supersociedades & # 243; um suspensor de Investimento Forex la captaci & # 243; n ilegal de recursos.


CAPTACI & # 211; N ILEGAL | 11/01/2017 09:23:00


Ordenação de supersociedades & # 243; um suspensor de Investimento Forex la captaci & # 243; n ilegal de recursos.


La Superintendencia de Sociedades orden & # 243; uma equipa de investimento Forex S. A (antes FIT International Group Corp), suspenderá imediatamente as actividades de captação e de recursos de exploração do & lt; 250; blico.


Este 11 de en la supersociedades orden & oacute; uma equipe de investimento Forex, suspender as atividades de captação e recursos de investimento inmediata. De acordo com o exercício fiscal & direito, há uma investigação sobre os sócios da empresa, & ndash; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;


La medida cobija à sociedad Control y Hacienda S. A.S, as & iacute; como a persona naturales entre as que se encaixam accionistas e miembros de junta directiva da sociedad:


Dilia Margarita B & aacute; ez Angarita Jairo Enrique Sanchez D & iacute; az Nohora Acero Garc & iacute; uma Omaira Patricia R & iacute; os Sarmiento Marcela Molina Jhon Fredy Tapiero.


Una vez a delegação de Inspecção & o Vigilância e Controlo da Superintendência de Sociedades de Recibi & oacute; denuncia sobre o caso, ofici & oacute; a la Fiscal & iacute; um general de la Naci & oacute; n.


La directora de la Fiscal & iacute; a Nacional Especializada Antinarc & oacute; ticos y Lavado de Activos, informa & oacute; Que se adelanta una investigação em contra de: Dilia Margarita B & aacute; ez Angarita e Jairo Enrique S & aacute; nchez D & iacute; az (socios de la firma), pelo presunto delito de captaci & oacute; n masiva y habitual de dineros.


Por sua parte, a Superintendencia Financiera remiti & oacute; um informe é feito no mercado de 80 inversionistas, sendo de US $ 7 milhões para uma equipe de investimento Forex, sem que seja necessário recorrer a um serviço de câmbio.


& ldquo; Como est & aacute; probado en el expediente, as operações de compra de divisas que estão realizando um mercado do mercado Forex pela sociedade FIT International Group Corp, figurando em uma categoria de & eacute; o em um nombre de inversionistas denunciantes & quot ;, e & ntilde; informe da Superfinanciera.


Melhores corretores de Forex: escolha a melhor plataforma de negociação.


Corretores de Forex fornecem uma plataforma de negociação on-line para os comerciantes de moeda no mercado de câmbio. A maioria dos corretores não cobra uma taxa de registro ou qualquer taxa mensal, mas eles aceitam comissões & # 8211; geralmente na forma de uma marcação de spread (uma cobrança oculta aplicada automaticamente a cada negociação).


Residentes dos EUA: É ilegal que corretores offshore solicitem clientes potenciais dos EUA. Se você reside nos EUA, é necessário escolher um corretor regulamentado pela NFA nessa lista. Você pode encontrar brechas temporárias com corretores fora dos EUA que aceitam residentes dos EUA, mas é apenas uma questão de tempo até que o CFTC os multa e coloque seus sites na lista negra nos EUA.


Principais corretores de Forex.


Não há corretagem vencedora absoluta, pois há muitos fatores a serem considerados. Todo corretor tem suas vantagens e desvantagens.


Para os corretores listados abaixo, comparamos sua popularidade, classificação, reputação, plataforma e disponibilidade de país. Nós prestamos especial atenção à transparência e honestidade dos corretores & # 8217; publicidade em seu site e como eles executam trades. Também analisamos como os corretores cumprem com a regulamentação e as leis de seu país domiciliado.


Regulado pelo IFSC em Belize $ 100 USD depósito mínimo inicial 200: 1 alavancagem Tamanho mínimo da posição: lote micro (0,01) EUR / USD Spreads: de 0,5 pips.


"Melhor corretor offshore"


"Respostas de bate-papo de suporte imediatas"


Não regulado - mas muito respeitável Sem depósito mínimo 1000: 1 alavancagem Tamanho mínimo da posição: lote micro (0,01) EUR / USD Spreads: 2 pips.


"Benefícios de corretor offshore"


"Excelente alavancagem e cobertura"


Regulado pela ASIC na Austrália True ECN negocia depósito inicial mínimo de US $ 500 AUD 1: alavancagem 200 após aprovação do risco Spreads EUR / USD: 0,4 pips Tamanho da posição mínima: lote micro (0,01)


"Menos de 24 horas retiradas"


"Honesto e Confiável"


"Operações extremamente transparentes"


Vários regulamentos - redireciona para o seu país Descontinuado nos EUA em 2017 Depósito mínimo de $ 50 200: 1 alavancagem 1k tamanho mínimo do lote Spreads de 1,5 pips para EUR / USD.


"Execuções de alto nível"


"Plataforma móvel confiável"


Domiciliado na Macedônia Não regulamentado - mas muito confiável depósito mínimo de US $ 50 1000: 1 levearge máximo Spreads de 0,0 pips (com a opção de comissões fixas)


"Corretor offshore aceita todos os clientes"


"Plataforma MT4 funciona bem com os EAs"


"Opção de spreads muito baixos"


Regulado pela ASIC na Austrália Sem depósito mínimo 500: 1 alavancagem Tamanho mínimo da posição: lote micro (0,01) EUR / USD Spreads: 1 pips.


"Interface estável e fácil de usar"


"Muito bom suporte"


"Grande transparência de taxas"


Regulado pela FINMA na Suíça ECN execução do comércio $ 5.000 depósito mínimo 200: 1 alavancagem Tamanho mínimo de negociação: 1000 instrumentos EUR / USD Spreads: 0,2 pips.


"Comunidade comercial ativa"


"Suporte para scalping, spike trading e news trading"


Subsidiária do Reino Unido é regulada pela FCA A subsidiária Seychelles é regulada pelo depósito inicial mínimo de FSA $ 25 500: 1 alavancagem Tamanho mínimo da posição: lote micro (0,01) Spreads: 1,6 pips As contas Demo e Live são idênticas.


"Processamento de retirada no mesmo dia"


"Honesto e Confiável"


Regulado pela CySEC em Chipre Depósito inicial mínimo de $ 5 1000: 1 alavancagem Tamanho mínimo da posição: lote micro (0,01) EUR / USD Spreads: 2 pips.


"Saques muito rápidos"


"Webinars semanais para iniciantes"


Regulamentado pelo CIMA nas Ilhas Cayman ECN comercializa depósito inicial mínimo de $ 100 1: 400 alavancagem USD / USD Spreads: 0,7 pips Tamanho mínimo da posição: mini-lote (0,1)


"Execução comercial é quase perfeita"


Regulamentado pela FCA, CySec e ASIC STP execução de operações depósito mínimo inicial de $ 5 1: 888 alavancagem Spreads EUR / USD: 1,8 pips Boa plataforma móvel.


"Execuções perfeitas de stop-loss"


"Opção de retirada urgente"


"Equipe de suporte profissional"


Regulado pelo FSC nas Maurícias Depósito mínimo inicial de $ 50 1000: 1 alavancagem Spreads EUR / USD: 0,3 pips Não aceita clientes do Canadá ou EUA.


Observe que os spreads flutuam constantemente porque as taxas de câmbio mudam. Isso se aplica em particular para moedas mais voláteis.


Você pode escolher com segurança qualquer um dos corretores listados acima. Eles têm licenças de regulamentações apoiadas pelo governo e oferecem recursos muito competitivos. Na verdade, os corretores mais grandes oferecem spreads mais apertados, execuções de pedidos mais rápidas e plataformas mais confiáveis.


Aviso de bônus de depósito.


Muitos corretores tentam atrair novos clientes oferecendo Bônus de Depósito, Bônus sem Depósito, ou Bônus de Boas Vindas. Este bônus não é dinheiro real e não pode ser retirado. É tão bom quanto uma conta de demonstração com dinheiro virtual de jogo.


Se você ver um corretor oferecendo um bônus ou um revisor promovendo & # 8220; Reivindicar bônus & # 8221; botões, por favor, ignore essas opções.


Um grande bônus (por exemplo, um bônus de 100% no depósito inicial) não é bom nem ruim. É uma conta de demonstração, que é oferecida por todos. Corretores não vão te dar dinheiro grátis.


Para mais informações sobre os termos e condições dos bônus forex, veja esta página.


Corretor de Forex para o seu nível de habilidade.


Todo corretor Forex tem suas próprias vantagens e desvantagens. Descobrimos que selecionar o corretor correto deve depender do seu nível de habilidade de negociação. A maioria dos corretores geralmente recompensa os traders que contribuem com um depósito inicial maior ou aqueles que têm um volume de negociação maior.


Antes de decidir qual corretor escolher, classifique-se como um dos seguintes:


Como o comércio é menor, é melhor ter comissões mais baixas.


Em negócios mais altos, as comissões são insignificantes.


Com negócios menores, o spread é insignificante.


Como o comércio é maior, é melhor ter uma distribuição mais apertada.


Forex negociação educação + tutoriais de plataforma.


Documentações breves da plataforma.


O melhor corretor de Forex difere de pessoa para pessoa. A tabela acima orienta você para a próxima etapa na seleção do intermediário correto.


Da tabela acima, você verá que Spread e Commissions são dois dos maiores diferenciais entre as categorias de corretor. Para descobrir por que, leia este exemplo rápido.


Corretores que oferecem spreads apertados geralmente cobram uma comissão fixa para cada transação ou lote. Corretores sem comissões cobram spreads mais altos.


Corretores por país.


Devido a regulamentações rigorosas de forex em muitos países, alguns corretores limitam o registro de clientes em potencial para excluir ou incluir determinados locais. Quase todos os países têm uma autoridade reguladora, mas somente os Estados Unidos da América restringem seus cidadãos a negociar somente sob seus próprios sistemas reguladores (NFA ou CFTC). Essa é a razão pela qual muitos corretores não aceitam residentes dos EUA; alguns até bloqueiam completamente o site.


Qualquer outro comerciante fora que não é um cidadão dos EUA, é capaz de escolher um corretor com base em seus regulamentos. Alguns corretores operam sua marca com divisões em vários países para cumprir diferentes regulamentações.


A tabela abaixo lista os corretores por países com base na localização e nos regulamentos da matriz. Alguns corretores restringem o registro ao seu país de origem, outros não.


Normas rigorosas destinam-se a minimizar perdas, mas, por sua vez, também restringem o potencial de negociação. Em alguns países, todos os corretores precisam de uma licença ativa do regulamento para estar no negócio. Este sistema evita fraude e fraude neste setor.


Plataforma de negociação.


O software que o corretor está executando é algo para você considerar. A plataforma mais popular é a MT4 (MetaTrader 4), e ela é suportada em 97% de todos os corretores de forex.


Alguns corretores oferecem MT5. Não é um sucessor do MT4. É diferente, não melhor. Sugerimos que você siga o padrão da indústria, a menos que saiba o que está fazendo.


Além disso, se você estiver pensando em usar o robô forex no futuro, ele provavelmente será projetado para a plataforma MT4.


A interface do usuário, no entanto, pode diferir entre diferentes agentes. Ao sugerir nosso & # 8216; Corretores Top & # 8216; listas, levamos isso em consideração. A interface deve ser fácil de usar e oferecer flexibilidade de telefone celular e tablet.


Recursos de interface.


Os melhores corretores de forex muitas vezes oferecem vários outros recursos, além de troca de moeda. Algumas coisas que você pode procurar:


Educação Forex e centro de aprendizagem. Sinais automáticos, notificações e alertas. Transmissão ao vivo de notícias relevantes. Escalpelamento e opções de cobertura. Capacidades de gráficos. Robô automatizado ou integração do Expert Advisor (EA) (a permissão depende do intermediário). O potencial de negociação de outros ativos, tais como: ações, CFDs, índices, opções e commodities.


Pares De Moeda.


Os principais corretores Forex permitem que você negocie com uma ampla gama de pares de moedas. Todos os corretores provavelmente vão permitir que você negocie os principais:


Os principais pares são muito menos voláteis do que os menores e representam 85% de todos os negócios. Os principais corretores que listamos também permitem que você negocie em pares menores. Aqueles incluem:


Cruzes: uma combinação diferente de pares principais. Por exemplo, EUR / GBP. Exóticos: são moedas de mercados emergentes. Por exemplo, o baht tailandês.


Conta Demo.


Se você é um iniciante, certifique-se de praticar uma conta de demonstração ou tamanhos muito pequenos (ou de posição) (lote = valor do pedido). Isto é particularmente verdadeiro se você não estiver familiarizado com a interface ou processo de negociação do corretor. A maioria dos corretores que recomendamos oferece contas de negociação de demonstração.


Depósito e saldo da conta.


Os requisitos mínimos de depósito inicial também variam. Se a segurança do corretor é o seu fator limitante, então não importa quando você escolhe um corretor de confiança, porque você sempre teria a opção de retirar o seu dinheiro.


Um saldo de conta mais alto dá mais flexibilidade para assumir riscos. Embora alguns corretores possam permitir um mínimo de saldo de conta menor, eles podem categorizar automaticamente sua conta em um suporte predefinido (mini, padrão ou VIP). Com as contas finais mais altas, você obtém spreads de negociação mais apertados, capacidade de dispensar algumas taxas, recursos adicionais e suporte prioritário.


Corretores Confiáveis.


O corretor escolhido deve ter alta reputação ou ser licenciado por um regulador terceirizado. Fraude Forex acontece de tempos em tempos com empresas menores e menos conceituadas. Leia o nosso artigo completo sobre scam forex, em breve.


Nós encorajamos você a seguir nossos guias e ficar longe de corretores desconhecidos que ninguém recomenda. Todos os corretores que listamos são muito confiáveis.


Market Maker vs. STP ou ECN.


TL; DR & # 8211; Nunca escolha uma conta identificada como Market Maker ou Mesa de Negociação (DD).


Os corretores precisam obter os preços mais recentes e precisos para todas as suas moedas. Quando um corretor é um criador de mercado com um balcão de negociação, isso significa que ele define o preço da moeda como quiser.


As corretoras que usam tecnologias de mesa de negociação sem processamento (NDD), processamento direto (STP) ou rede de comunicação eletrônica (ECN) obtêm automaticamente as informações de preços de várias fontes confiáveis ​​sem intervenção humana.


Escolha uma conta de corretor que use & # 8211; NDD, STP ou ECN.


Retirada de Fundos.


O corretor escolhido precisa ter o método de retirada apropriado para você. Alguns métodos comuns:


Transferência Bancária Transferência Bancária Local: esta é a melhor opção se for oferecida para o seu país. Transferência Internacional: pode custar de US $ 10 a US $ 100 do seu corretor & # 8211; mais um encargo adicional do seu banco para receber o pagamento. Cartão de Crédito: transfira fundos através das redes Visa ou Mastercard para sua conta pessoal. E-wallet: Neteller, Skrill, WebMoney, Payza, OKPay ou PayPal (raramente suportado). Uma taxa percentual é cobrada por todos os provedores de pagamento e será repassada para você. Bitcoin: este é um método muito novo de levantamento e depósito, por isso não seja muito exigente com esta opção.


O tempo de processamento do corretor geralmente é de 24 horas. Tempo de processamento adicional pode ser necessário no final do recebimento. Os fundos só podem ser retirados na conta da qual foram depositados.


Deslizamento é quando o pedido é executado a um preço diferente do preço solicitado inicialmente. Na maioria dos casos, isso não é resultado de tentativa de fraude. O deslizamento pode ter um efeito positivo ou adverso (como mencionado aqui). A velocidade das execuções de pedidos deve ser muito rápida. Alguns slippages ou requotes são aceitáveis ​​(especialmente em pedidos de stop-loss), mas esses não devem estar acontecendo com muita frequência.


Os corretores que listamos no Grupo Trader raramente experimentam qualquer deslize.


Proteção de saldo negativo.


O saldo negativo pode acontecer se você alavancar seus negócios. Iniciantes devem manter a alavancagem abaixo de 1:10. Para os traders que não são cuidadosos com esse recurso, os corretores éticos oferecem recursos exclusivos de proteção que evitam que o saldo da sua conta caia abaixo de 0. Infelizmente, esse recurso não é muito comum.


Suporte ao cliente.


Nem todos os corretores oferecem atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mercado forex, no entanto, está aberto 24 horas por dia e 5 dias por semana (6 dias se você contar fusos horários de diferentes países). A qualidade do atendimento ao cliente não reflete diretamente o nível de confiança do corretor, mas é sempre bom saber que, se algo der errado com a execução do seu pedido, você sempre poderá entrar em contato com o corretor.


Considere as diferentes formas de entrar em contato com o suporte:


Telefone: é gratuito? Eles são fluentes em seu idioma desejado? Qual é o tempo de espera? E-mail: qual é o tempo de resposta? As respostas são exclusivas para o seu caso? Sistema de ingressos: quanto tempo leva para a equipe responder? Existe uma configuração de prioridade? Bate-papo ao vivo: está sempre disponível? É apenas isca para novos clientes?


Dicas adicionais.


As dicas a seguir podem ser um exagero para a maioria das pessoas. No entanto, se você escolheu um corretor não regulamentado que não tenhamos revisado, faça o seguinte:


Leia todas as letras miúdas: embora você deva estar sempre familiarizado com qualquer contrato que assine, isso é particularmente importante quando se lida com corretores desconhecidos. Além disso, leia os termos e condições do órgão regulador do seu corretor. Entre em contato com o atendimento ao cliente: verifique o tempo de resposta e a utilidade de sua equipe. Você também pode fazer perguntas sobre qualquer coisa que não entenda nos termos e condições que leu na parte anterior. Aviso: alguns corretores têm diferentes agentes de atendimento ao cliente para os operadores que já depositaram seu dinheiro. Condições de bônus: se o corretor o atraiu com um bônus favorável, leia atentamente o que você precisa fazer para ter direito a ele. Taxas: esteja familiarizado com todas as taxas potenciais que podem cobrar. Observe atentamente as taxas de levantamento do fundo e as taxas de fechamento ou inatividade da conta. Retirada de fundos: além das taxas, verifique as condições de retirada e os tempos de espera.


Nossos métodos de avaliação.


Ao criar nossa lista para os principais corretores de forex, avaliamos todos os corretores populares. Ou seja, pegamos todos os corretores de forex que têm publicidade significativa em recursos confiáveis ​​e independentes. Nós nos inscrevemos em suas contas de demonstração e negociamos em suas plataformas por pelo menos 10 horas. Usamos computadores, tablets (Android) e telefones celulares (Android e iOS).


Nós brincamos com todos os seus recursos comerciais. Negociamos vários pares de moedas, testamos a função stop-loss, criamos listas de observação e criamos alertas e notificações.


Também analisamos os recursos internos. Esses incluem ferramentas de gráficos, indicadores técnicos, educação de forex, treinamento de plataforma e capacidades de previsão.


Alguns corretores levam seus recursos educacionais um passo adiante e fornecem webinars semanais e um blog atualizado. Eles compartilham novas estratégias de negociação forex que estão atualizadas com o mercado atual.


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Aviso de Risco: Forex, apostas de spread e CFDs são produtos alavancados. Eles podem não ser adequados para você, pois eles carregam um alto grau de risco para o seu capital e você pode perder mais do que o seu investimento inicial. Você deve se certificar que entende todos os riscos.


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A história da SEDCO.


Lançamento da SEDCO, Saudi Economic and ...


SEDCO se torna uma holding.


Adquire 50% de participação acionária


Nomeação do primeiro chefe…


Aquisição de 21,3% do Banco


SEDCO Holding reestruturar, o estabelecimento…


Programa de RSI de Riyali lançado e…


Abertura oficial de Elaf Bakkah e…


SEDCO foi classificado entre os ...


Últimas notícias.


Ramos de negócio.


Investimentos Diretos.


Imobiliária.


A SEDCO é proprietária e administradora de um portfólio diversificado e extenso de imóveis globais, variando de propriedades no centro da cidade em algumas das maiores capitais do mundo a terrenos vagos com bom potencial para desenvolvimento de alto rendimento. Os principais territórios de exploração e participação de investimentos são:


Investimentos Financeiros.


A herança da SEDCO no gerenciamento bem-sucedido de investimentos financeiros é ainda mais antiga que a própria empresa, remontando às origens do negócio de seu fundador. O falecido xeque Salem Bin Mahfouz, que estabeleceu a SEDCO em 1976, já havia estabelecido o primeiro banco doméstico da Arábia Saudita, o National Commercial Bank (NCB), 23 anos antes.


O crescimento do SEDCO no investimento financeiro seguiu uma trajetória impressionante em termos de escala e desempenho - consistentemente superando os índices de referência nos segmentos de patrimônio público e de private equity.


Com a formação da SEDCO Capital em 2010, a plataforma de lançamento foi criada para a próxima fase de crescimento sustentável - geograficamente e por classe de produto. Hoje, a SEDCO Capital é obrigada a gerenciar a maior parte dos ativos financeiros de sua controladora, a SEDCO Holding.


A SEDCO foi uma das primeiras a investir em ações globais em conformidade com a sharia, tendo aprimorado as diretrizes de uso comum em colaboração com acadêmicos islâmicos e várias outras instituições. Também trabalhou com a Dow Jones para disponibilizar a extensa família de índices islâmicos usados ​​para avaliar os gerentes de ações compatíveis com a Shariah.


O Grupo também investiu diretamente ou através de gerentes profissionais respeitados, como o JP Morgan, o Permal Group, Julius Bar, a Walter Scott, a Lazard Asset Management, a State Street Global Advisors, a Rockefeller & amp; Co e o Grupo Oasis. Esses portfólios estão distribuídos em diferentes classes de ativos, incluindo global, Europa, Extremo Oriente, pequenas e médias capitalizações e mercados emergentes.


Durante 2011, um ano durante o qual o MSCI Europe retornou -13,8 por cento, mantendo uma posição taticamente subponderada na Europa ajudou o desempenho do portfólio global.


Seis estratégias selecionadas foram postas em prática para investir em diferentes regiões, incluindo mercados desenvolvidos, mercados emergentes e Ásia-Pacífico. Uma alta carteira de investimento de rendimento de dividendos foi introduzida contra o clima predominante de baixas taxas de juros e uma perspectiva econômica geralmente sem brilho. Espera-se que este portfólio, compreendendo principalmente empresas globais blue chip, forneça rendimentos anuais de 4,0%.


A filosofia de investimento baseia-se na capacidade de identificar gerentes superiores, bem como na diversificação por meio da alocação global de ativos. A SEDCO continua bem posicionada para manter essa abordagem ao alavancar mais de 16 anos de experiência na identificação e gerenciamento de gerentes de alto nível com o calibre da Lazard e da State Street Global Advisors (SSgA).


O programa de private equity da SEDCO Capital continua a diversificar - globalmente e em todos os setores e estilos de gestores - investindo em fundos primários e investimentos diretos / co-investimentos principalmente em crescimento e expansão.


Em 2011, a SEDCO Capital explorou novas oportunidades em agricultura e energia alternativa, e também procurou criar fundos secundários e de co-investimento com os principais gestores internacionais de private equity. A empresa também investiu em energia solar e serviços de saúde como co-gestores do Fundo de Oportunidades do SEDCO Capital Partners Group.


Para 2011, o programa de private equity gerou um múltiplo total de 1.20x e um múltiplo realizado de 3.18x, contribuído principalmente por uma saída extraordinária de um investimento em madeira e distribuições de outros fundos na China, Coréia e Oportunidades do SEDCO Capital Partners Group. Fundo.


A continuidade de uma estreita cooperação com um grupo de gestores de private equity com alto nível de decil em mercados desenvolvidos e emergentes nos ajudou a identificar e administrar investimentos em private equity globalmente. O valor dessas relações tornou-se mais significativo do que nunca e é fundamental para nossa filosofia de investimento.


A equipe da SEDCO Capital avaliou mais de 100 gestores de private equity para refinar a estratégia de investimento ideal contra as condições econômicas e de investimento vigentes. A abordagem diligente da empresa para seleção de parceiros e estratégia de investimento flexível nos deixa em uma posição forte para enfrentar os desafios do próximo ano.


Revive o caso Forex.


El Espectador revela uma lista de 500 inversionistas que, según o fiscal Eduardo Montealegre, serán investigados. Detalles de pelea aparte entre os vencedores de Forex y Germán Zamora.


Martha Lucía Zamora paso de investigating estrella de la Fiscalía a investigada por seu ex jefe, o fiscal Eduardo Montealegre. Fue él quien anunció en Noticias Caracol que investigue uma cerca de 500 inversionistas da plataforma Forex na Colômbia pela pressão de evasão de impostos e de activos em paraísos fiscais. Zamora resultaram em uma rede de movimentos financeiros por US $ 9 milhões de dólares associados a seu país Germán Zamora. (Vea aquí la denuncia).


Los representantes de negócios na Colômbia, que são 100 países mais legais que a bolsa de Nova Iorque e que funciona de forma legal em vários países do mundo, filho da família de esposos Jairo Enrique Sánchez Díaz e Margarita Dilia Báez, que termina em procesados ​​y Os donos dos activos de lavado, estafeta e captação de dineros, e um processo que se encontra na Fiscalidade geral com Martha Lucia Zamora fue vicefiscal y encargada fiscal.


Aunque nunca tuvo participação direta no caso, según ella, no tenía conocimiento of the inveriones de su hermano, surge como beneficiário em um seguro de uma das três pessoas que germinaram Germán Zamora y ha sido denunciada por los esposos Sánchez-Báez ante the organisations and control Procuraduría, entidad en el pere performación de la procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justiça, com a realização das inversões entre os anos de 2005 e 2009.


La pareja de espesses tem detención domiciliary desde mediados de 2014. Desde seu apartamento ao norte de Bogotá han te que uma estratégia de defesa encaminhou um demostrar que nenhuma realização captación de dinero y que todas as operaciones fueron legales y voluntarias, um través de contratos con especificación de riesgos. Tambem recusou a lei fiscal 128 Nelci Rodríguez - relevada del case - and a plantearon una contradencion a los 500 inversionistas que participam no negocio.


Su argumento não declarar as coisas no exterior e estar cometendo a evasão de danos e perdas de activos. O contra-ataque está dirigido especialmente contra os hermanos Germán e Martha Lucía Zamora, pero también compromete a los 500 inversionistas. A menos de 100 de ellos foram constituídos como vítimas dos esposos Sánchez - Báez, pero pese a que não se recuperou seu dinero perdido, a ser aplicadais pelo fiscal Montealegre.


Na lista de inversionistas aparecem nomes como Luis Fernando Gaviria; la cónsul en Porto Rico, Mónica Sofía Dimate; Clemência Pinzón de Rubio e Juan Carlos Rubio, embaixadores em Washington, Juan Carlos Pinzón; Eduardo Zuluaga Consuegra, padre do período da Rádio, Camila Zuluaga; y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino; Gustavo Correa, dueño de Induaseo; o golfista Juan Pablo Suza e o expresidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath; y el expresidente liberal y actual secretario de Unasur, Ernesto Samper e sua esposa Jackie Strauss. (Ver a lista completa dos inversionistas).


O exfiscal Zamora não aparece nos registros das inversões, no dia de seu nascimento Germán tem especial relevância para os razones: no solo fictício uno de los mayores inversionistas com operações e depósitos por nueve milones de dólares de sua empresa de seguros CDO , a mesa de inversão no Panamá CGC o recursos próprios e a família, a reunião de negócios em novembro de 2009 e o compromisso de assumir obrigações, o permitir que os inversionistas pudieran tira sus aportes.


Tras la denuncia de Germán Zamora y en medio del nerviosism financiero a nivel internacional for casos como DMG o el Madoff en Estados Unidos, la pareja salió do país em abril de 2014, rumbo a Estados Unidos, y luego a Suiza. En Colombia quedou caminando la primera demanda, interpuesta por Germán Zamora y 116 de los 500 inversionistas que se declararon estafados. Desde entonces, ha realizado una detallada investigación en viso recuperar sus perdidos perdidos.


O pesquisas pessoais tem permissão para ajudar você a evidenciar o destino de uma parte do dinheiro perdido, um través de uma telara de empresas alternadas ao grupo FIT, como a empresa Semar Internacional SAS que aparece um nome da série Sánchez-Báez y de sus, dos hijos, que custou US $ 1,5 milhões a través de 27 operaciones de transferencia y cambio de divisas a pesos colombianos. Desde o 25 de novembro de 2004 até 28 de agosto de 2008, um número da revista nº 13120151764 de Bancolombia.


Con este dinero, presumatamente lavado e ingresado como se fosse legal ao comercio, a firma Semar adquiriu inmuebles entre casas de lazer, oficinas e campestres, avaliou em cerca de USD4 milones de dólares, e algunos vehículos de lujo, como quatro camionetas blindadas: uma placa de HSP-193, uma Mercedes-Benz, placa BRW-186, uma Jeep BSH-640 e uma BMW BZR-890.


Os esposos Sánchez-Báez acusaram ao germán Zamora de persecución y de amenazas de muerte. Además lo dejaron como constancia na última audiencia realizada o passado 6 de abril. Ante la Fiscalía de señalaron de sable responsable de algas extorsiones e amenazas de muerte, porcual tuvieron that sacar a su hijo menor de edad del país. El hecho se concretó tras envía o envio de uma fotografía tomada no su colegio acompañado de una amenaza. (Vea aquí la denuncia)


En realidad la relación de Germán Zamora y su familia con esposos Margarita Báez y Jairo Sánchez no siempre fue mala. Hace una ano no plano dos negócios, um sócio de nacionalidad Suiza ligou Petter Bell, o Padre de los Zamora, un empresario aficionado ao mundo taurino, conoció a Margarita Báez, con quien compartió un cuenta de inversión en el exterior. En 2004, el mismo sería o encargado de presentarla con sus hijos, en especial Germán y Consuelo Zamora.


Ambos se dedicam às inversões em portfólios de seguros a través de sua fôrma CDO y desde entram a partida de esposo y elles se encontram mais tarde em um campeonato de golf no clube Pueblo Viejo em Cajicá (Cundinamarca), abriéndole paso a una Relacionamento de negócios que duram o cuatro años, tempo antes de que desatara a tormenta actual, con el consecuente cruce de acusaciones.


Germán Zamora estabeleceu uma empresa de seguros, na sociedade com o economista santandereano Alberto Granados. Entonces decidieron invertir en FOREX. Inicialmente US $ 450.000. O luego tem permanentes inversionistas no mismo e incluso lograron retirar a parte das utilidades que os brindaram o negocio de divisas no exterior.


Ante el éxito y la aparente legalidad de intermediarios, varios de sıs atribui Entre ellos, Martha Lúcia Zamora, quien entregó $ 200 milhões. Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensión. O Zamora alemão realizou consignaciones por US $ 9 milhões de dólares como: um número médio de 1.2 milhões de dólares pessoais e ahorros da família; 1,2 milhões de dólares em liquidação de negócios CDO que alcança um preço de 32.000 dólares em créditos a cerca de 20.000 clientes; y por ultimo US $ 6,3 millones que mantenía en una empresa en Panamá llamada CGC que funcionaba como mesa de inversión.


O governo do governo do ex-presidente do presidente e as empresas que prometam multiplicar o dinero estabeleceu-se em um oficial e em um governo 2008 o mayor que regulam por a parte do Estado. Los resultados fueron visibles: miles of interestas of the pirâmide DMG y otras que funcionam no cara das autoridades 2008, cuando se expôs a lei 4336 que regulaba todo tipo de actividades de captación de dinero.


Los esposos Sánchez-Báez se moveu nos altos círculos bogotanos com restrição à ninguna e com permissão da Superintendência Financeira. O negocio de Forex era legal no mundo e com rotulo de experta no negocio de divisas e de diretores da Unión de Bancos Suizos durante 15 anos, Margarita Báez penetrou na elite capitalista em um negocio que não funcionava como pirata e llegó a ofrecer rentabilidades between 1.5 y 3.5 por ciento during cuatro años de éxito.


As etiquetas de apresentação eram um contrato com a Universidade Militar de Granada, com o objetivo de ditar um diploma sobre o manejo de mercados e divisas; e sua participação no clube Los Arrayanes, com cerca de 200 clientes. Inicialmente constituinteon tres compañías para operar na Colombia, Estados Unidos y Suiza. The first investment FIT SA Investimento Forex Team SA, criada em 11 de janeiro de 2002 com capital de $ 40 milhões e enfocada para a realização de altos e baixos sobre o mercado de divisas.


Posteriormente fundaron otra compañía en Miami denominada FIT International Group, habilitada para realizar o melhor tipo de negócios permitido nos Estados Unidos. Em outubro de 2008, há um ano na Suiza, llamada Fit Forex Investmen Tream Ag. Con estructura pudieron mover os recursos, sin that the captación se realizara en Colombia sino en Estados Unidos y paraísos fiscales en Suiza.


As três firmas são representadas através dos esposos e honestos processos que realizam transações e firmam os contratos com os clientes que registram as transações. Los dineros se consignaban en cuentas del JP Morgan Chase Bank, Particularmente na Comunidade 292501956565. También en el Banco de América de Miami, en la cuenta 8980160770207.


Alcanzar um motor de cerca de US $ 150 milhões de 500 clientes a quienes no les han respondido por su dinero. No entanto, o Montealegre é o mais indicado para a realização de operações de limpeza e lavagem de ativos. A punta de lanza de suas investigações é Germán Zamora e sua hermana Marta Lucía, a Secretaria Geral da Alcaldia de Bogotá. Como mais otros 500 inversionistas, deberán explicar el origen de sus cuentas. El caso está agora em manos do fiscal Luz Ángela Bahamón.

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